نظّمت رئاسة محكمة استئناف نينوى ورشة عمل تخصصية لتعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية في مجال التحقيق المالي الموازي، بمشاركة رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، وعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين.
وتناولت الورشة، التي حاضر فيها نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، ومدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسين علي، أبرز الآليات القانونية والتقنية المعتمدة في التعامل مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وركزت المناقشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي في تطوير إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية واسترداد الأموال، فضلاً عن رفع كفاءة جهات إنفاذ القانون في تحليل التدفقات المالية وتتبع الأنشطة المشبوهة، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
